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晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司增资项目交易公告(国资监测编号G62017SX1000001)

信息来源 上传时间:2017-06-23 浏览次数:1922次

晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司增资项目公告

项目名称

晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司增资项目

项目编号

21ZZKG20170003

拟募集资金金额

(万元)

不低于人民币

2077万元

拟增资对应的

持股比例

55%

挂牌起始日期

2017年6月26日

挂牌期满日期

2017年8月18日

增资企业所在地区

山西省晋城市

增资企业所属行业

园林绿化

项目负责人

郝女士

联系电话

0351-7218463

 

一、增资企业承诺

 

我方拟实施企业增资,并委托山西省产权交易市场公开发布增资信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在任何限制条件;

2、我方增资的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的资料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

4、我方在增资过程中,遵守法律法规和山西省产权交易市场的相关规则,按照有关程序及要求履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。

 

 

二、增资企业简况

基本情况

  

晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司

 

山西省晋城市城区北石店镇

法定代表人

彭军

组织机构代码

91140500751519321G

注册资本

人民币2230万元

经济类型

有限责任公司

经营范围

园林绿化一级;花卉租摆;大型工程机械设备租赁;日杂、百货零售等。

产权构成情况

股东名称

出资额(万元)

出资比例(%

晋城宏圣建筑工程有限公司

2230

100

主要财务

   

(单位:

人民币万元)

近三年审计报告主要财务指标

2014年度

营业收入

营业利润

净利润

8034.81

303.22

216.08

资产总计

负债总计

所有者权益

10694.17

7826.72

2867.45

2015年度

营业收入

营业利润

净利润

2169.11

-523.29

-519.18

资产总计

负债总计

所有者权益

7854.20

5505.93

2348.27

2016年度

营业收入

营业利润

净利润

1173.83

-778.30

-779.66

资产总计

负债总计

所有者权益

5928.19

4359.58

1568.61

最近一期财务数据

2017531

营业收入

营业利润

净利润

112.98

-89.86

-90.10

资产总计

负债总计

所有者权益

4668.92

3190.40

1478.52

内部决策情况

□股东会决议  □董事会决议 □总经理办公会决议

 其他(党政联席会会议纪要)

增资行为

批准情况

国资监管机构

 

□国务院国资委监管      

□中央其他部委监管

省(直辖市、自治区)级国资委监管  

□地级市(区 县)国资委监管

□省(直辖市、自治区)级其他部门监管 

□地级市(区 县)其他部门监管

 

批准单位

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

批准文号

晋煤集投资函【20172

三、增资项目基本情况

拟募集资金金额(万元)

不低于人民币2077万元

拟增资对应的持股比例

55%

拟新增注册资本(万元)

人民币2077万元

原股东是否参与增资

□是       ■否

员工是否参与增资

□是       ■否

增资后企业

股权结构

晋城宏圣建筑工程有限公司持股比例45%

新增A类投资方持股比例35%

新增B类投资方持股比例20%

增资达成或

终结的条件

增资终结的情形:

1、  公告期满只征集到A类或B类中的一类投资方;

2、  募集资金总额低于人民币2077万元。

挂牌期满后,如未征集到意向投资方

延长信息发布:不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向投资方。

募集资金用途

募集资金主要用于开拓晋煤集团外部绿化市场,围绕太原建设现代都市圈、北京(张家口)承办2022年冬奥会等契机,集中财力与精力重点投向太原城市建设景观绿化项目与北京(张家口)冬奥会景观绿化项目。

重大事项披露

1、本项目挂牌公告期间为双向尽职调查期间,增资企业与意向投资方应给予必要的配合与支持。意向投资方通过资格确认并且交纳履约保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律意见书等材料的全部内容,以及已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断自愿接受增资公告全部内容,并自愿承担除因增资企业原因引起的其它一切交易风险。

2、本次增资完成后,增资企业继续聘用原有职工,职工的薪酬福利不低于现有水平,正常离退休人员待遇按照原有劳动合同执行;

3、投资方承诺认可经审计、评估的公司债权债务以及增资款项全部交足之日前的债权债务,增资完成后,上述债权债务由股东变更后的公司全部承继。

四、投资方资格条件及增资条件

交易条件

挂牌价格

每一元注册资本为人民币0.7620

价款支付方式

一次性支付

投资方

资格条件

本次增资拟引入两类投资方,最终引入的投资方合计不超过2家,合计增资后持股比例不超过55%。本项目不接受联合体投资,两类投资方必须同时满足,如公告期满只征集到A类或B类投资方,该项目终止。

 

A类投资方(完成增资后持股比例为35%):

1、投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织;

2、投资方注册资本金为人民币1亿元以上(包含1亿元);

3、投资方须具备景区建设资源与资产管理经验,具有北京或张家口地区市场开拓优势;

4、投资方须具有良好的财务状况、商业信誉和支付能力;

5、投资方须一次性缴足增资价款。

B类投资方(完成增资后持股比例为20%):

1、投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织;

2、投资方注册资本金为人民币2000万元以上(不包含2000万元)的上市公司或新三板挂牌企业;

3、投资方需具备建筑机电安装工程专业承包叁级以上(包含叁级)、室内装饰企业施工乙级以上(包含乙级)等资质;

4、投资者具有太原或其他地区市场开拓优势;

5、投资者须具有良好的财务状况、商业信誉和支付能力;

6、投资者须一次性缴足增资价款。

增资条件

 

1、本项目挂牌公告有效期即为尽职调查期,意向投资方可向原股东及增资企业了解本次交易的相关情况,增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持,并签署《保密协议书》;增资企业可对意向投资方进行尽职调查,并在此基础上做出是否确定意向投资人资格的决定,意向投资人对此应当予以配合。

2、意向投资方应在被确定为最终投资方之日起5个工作日内与增资企业及其原股东签订《增资协议》,并在《增资协议》生效之日起5个工作日内一次性将其认缴的全部投资金额(含已交纳的履约保证金)交付至山西省产权交易市场指定账户。

3、本次增资过程中涉及的交易服务费及权证变更过程中所涉及的相关税费由增资企业和投资方各自承担。

4、增资企业自评估基准日至完成工商变更登记期间所发生的盈余或亏损,由新、老股东按照增资后持股比例共同享有或承担,不影响本次的增资价格和持股比例。

6、自完成工商变更登记之日起,投资方即成为增资企业的新股东,并按其实缴出资依照法律、本次增资方案和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。

7、本次增资只接受现金投资,不接受股权、资产等非货币资产投资。

 

    请意向投资方在增资公告有效期内的工作时间向山西省产权交易市场提交书面申请材料办理报名登记手续(报名时请携带相关证件的原件、复印件,法人报名请携带单位公章),通过资格确认的意向投资方在收到山西省产权交易市场书面通知之日起个5工作日内交纳履约保证金(以汇入指定账户的到账时间为准)。

报名地址:山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦二层

          太原市坞城南路山西省公共资源交易中心B247号窗口 

联 系 人:赵先生    王女士

咨询电话:0351-7218394  0351-7731738 

 

保证金

设置

是否交纳

保证金

■是       □否

交纳金额(万元)

A类投资方   人民币140万元

B类投资方   人民币80万元

交纳时间

通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起5个工作日内交纳

本公告截止日前交纳

保证内容

非增资企业原因,出现以下任何一种情形时,山西省产权交易市场有权全部扣除该意向投资方保证金,扣除的保证金用于支付增资交易双方全部交易服务费和向增资企业支付违约金,如保证金不足以补偿增资企业实际损失的,增资企业可继续追诉:

1、意向投资方报名所提供的相关证件资料经查证出现伪造、变造证件等行为的;
2
、意向投资方报名并交纳保证金后单方撤回增资申请的;  3、本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时未参加后续择优程序的;
4
、被确定为投资方后,未按约定时限签署相关成交文件的;
5
、被确定为投资方后,未按约定时限支付增资价款的;
6
、其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

处置方法

1、项目成交后,最终投资方的保证金扣除其应交纳的交易服务费后,剩余部分自动转为增资价款的等额部分;
2
、无上述“保证内容”中任何情形的其他意向投资方,山西省产权交易市场在投资方遴选活动结束之日起3个工作日内全额无息原途径返还保证金;
3
、因增资企业原因,在投资方遴选活动前撤回标的,山西省产权交易市场在增资企业撤回标的之日起3个工作日内为各意向投资方全额无息原途径返还保证金。

五、投资方遴选方式及要求

遴选方式

A.综合评议           B.竞价

C.竞争性谈判         D.其他:                   

遴选方案

AB两类投资方数量达到遴选条件时,增资企业将采用竞争性谈判方式对投资人进行遴选,遴选条件包括但不限于以下方面:

1、意向投资方的认购价格。

2、意向投资方的综合实力,包括但不限于:商业信誉、资金实力、经营情况、业务资源、投融资能力以及公司治理等。

3、有利于形成产业协同效应并能为增资企业后续经营提供资金、资源、渠道等实质性支持。

4、认同增资企业的企业文化及经营理念,尊重公司发展战略,支持公司治理结构的考虑和安排,与融资方原股东能够建立良好的沟通协作关系。

5、具体内容详见《遴选方案》。

 

 

 

重大事项公告
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